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Indagine sulla truffa carburanti spagna: 18 persone e 82 società a giudizio
In Spagna, ben 18 persone e 82 società sono state rinviate a giudizio in relazione a una vasta truffa carburanti spagna sull’IVA, avvenuta tra il 2018 e il 2021.
L’inchiesta, nota come ‘caso Gaslow’, ha rivelato un presunto danno fiscale complessivo stimato in 148 milioni di euro, secondo quanto riportato dai media iberici citando l’ordinanza che dispone il rito abbreviato.
Questa operazione illecita ha coinvolto un sofisticato sistema per evadere l’IVA, permettendo di abbassare artificialmente i prezzi del carburante e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.
I protagonisti della frode fiscale e i legami con altre inchieste
Tra gli imputati principali figura l’imprenditore Claudio Rivas, indicato come socio in affari di Victor de Aldama.
Quest’ultimo è una figura centrale nel cosiddetto ‘caso Koldo’, un’indagine parallela che riguarda presunte tangenti legate a contratti per materiale sanitario destinato alle amministrazioni pubbliche durante la pandemia di Covid-19.
Questo collegamento suggerisce una rete criminale con ramificazioni più ampie.
Secondo il giudice, Rivas e altri indagati avrebbero partecipato attivamente a una struttura organizzata.
Questa struttura era dedita a frodi fiscali, falsificazione documentale e riciclaggio di capitali.
Il modus operandi prevedeva il mancato versamento dell’IVA, consentendo così di offrire carburante a prezzi più bassi e guadagnare quote di mercato illegalmente.
Coinvolgimento delle forze dell’ordine e accuse di corruzione
Tra i rinviati a giudizio c’è anche Juan Sanchez Yepes, un capitano della Guardia Civil ed ex membro dell’Unità contro il crimine organizzato (Uco).
Le accuse a suo carico includono corruzione, rivelazione di segreti, appartenenza a organizzazione criminale e riciclaggio di denaro.
Questo aspetto dell’inchiesta evidenzia la gravità della situazione e la possibile infiltrazione della criminalità organizzata anche all’interno delle istituzioni.
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